詐欺暨洗錢防制法案件

人頭帳戶-不起訴

人頭帳戶-不起訴

【案情】
當事人某日在語音平台認識一名外國人

對方表示,是否可以幫忙進行遊戲儲值後,再匯款給當事人

當事人幫忙代儲值多筆款項後,未料,某日戶頭變成警示戶

後當事人遭控涉犯洗錢防制法,有幫助詐欺、洗錢之嫌,但其主觀上僅認知匯款是幫忙對方代儲

當事人為自證清白而向睿勝尋求協助
詳細介紹


律師策略

1.向檢察官說明當事人無主觀犯意

2.整理有利證據並撰寫刑事答辯狀說服檢察官

案件結果

案經桃園地方檢察署採認律師上開主張,而為被告「不起訴」處分

聯繫本所

有幫忙遊戲儲值後,帳戶變警示戶的情形嗎?

警示帳戶、人頭帳戶被告、幫助詐欺、幫助洗錢

請立即聯繫本所線上法律諮詢

睿勝聯合法律事務所

SERVICE專業律師團隊

LINE線上法律諮詢@rslaw

電話預約會議
02-2254-0899