詐欺暨洗錢防制法案件

【案情】
當事人某日在語音平台認識一名外國人

對方表示，是否可以幫忙進行遊戲儲值後，再匯款給當事人

當事人幫忙代儲值多筆款項後，未料，某日戶頭變成警示戶

後當事人遭控涉犯洗錢防制法，有幫助詐欺、洗錢之嫌，但其主觀上僅認知匯款是幫忙對方代儲

當事人為自證清白而向睿勝尋求協助

【案情】
當事人欲投資虛擬貨幣，上網搜尋相關資訊後，依指示申請帳號

當事人誤信客服人員說詞，提供個資、銀行帳號等，並匯款給對方

後當事人始驚覺遭詐騙，隨即拒絕繼續申請帳戶，並要求對方把錢匯回及刪除資料

案經檢察官起訴，當事人被控為詐欺取財、洗錢罪之幫助犯

當事人為證明自己的清白而找上睿勝

【案情】
當事人上網求職，透過與經紀人合作，取得薪資

經紀人每月將薪資匯款予當事人後，當事人皆會確認金額是否正確

未料，此等匯款的來源涉及違法

後當事人被認為是提供人頭帳戶予詐騙集團，遭檢方起訴涉犯幫助詐欺、幫助洗錢罪

當事人為證明自己的清白而向睿勝尋求協助

【案情】
當事人某日在網路看到兼職廣告，與對方連繫後，依指示匯款至指定帳戶，並到平台進行註冊

後當事人操作獲利便要求平台出金，但該平台聲稱需要財力證明、保證人等才能出金

當事人誤信對方說法進行操作後，經銀行告知，始知悉遭受騙

當事人遭告訴人指控涉犯幫助詐欺、幫助洗錢罪等

【案情】
當事人誤信網路上兼差家庭代工工作

因而提供自己名下帳戶予他人

導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯

【案情】
被告上網看見兼職工作訊息

對方說明，只要提供一個帳戶註冊貨幣交易帳號，每日可現領薪資，每月還可以獲得分紅獎金

被告誤信對方話術，隨即將銀行及貨幣交易帳戶提供給對方

待被告收到報酬後，帳戶卻變成警示戶，但因其不知是詐騙，當時便沒有想太多

後詐騙集團向詐騙多名被害人，並使用被告的帳戶作為人頭帳戶

一審法院認定被告犯幫助洗錢罪，並判處有期徒刑

律師為被告權益提起上訴，成功爭取二審法院改判被告緩刑

【案情】
當事人某日在網上看到兼差廣告，徵求線上文書處理人員

專員稱需當事人幫忙作為代理商，並在網路購物平台開設帳號綁定銀行帳戶，供公司經營賣場、收取貨款

當事人查詢對方提供的公司資料、合約等，發現確實有商業登記，因而信以為真

直到當事人接到銀行通知，始知悉帳戶遭詐騙集團當作人頭帳戶利用，故遭凍結

後當事人遭告訴人提告幫助詐欺、幫助洗錢罪等