首頁 > 成功案例 >詐欺暨洗錢防制法案件
被告因交友不慎，申辦兩個手機門號後並交給友人 殊不知，被告申辦的門號遭詐騙集團利用，用於電子支付及蝦皮帳號的認證電話
告訴人向被告購買一隻手錶，但因為後續被告遲未將手錶交給告訴人 因此，告訴人便提出告訴，主張被告涉犯詐欺罪 被告為自證清白，因而向睿勝尋求協助
被告因女友介紹，認識女友的舅舅後，其指示被告偽造工作證件、現金收據、公司印章等。 殊不知被告的女友和其舅舅是詐騙集團，以假交友、假投資的方式，讓被害人受騙，並指示被告先向被害人收款後，再購買虛擬貨幣，並存進指定的虛擬貨幣錢包，藉此阻斷金流。
被告的朋友因長年待在國外，無法自行匯款購買我國衣服，因此，皆由被告代替朋友匯款給店家。 某日，被告仍按照以往習慣，認為匯入自己帳戶的款項是為了代替朋友轉帳，殊不知被告自己的帳戶遭他人盜用為人頭帳戶，因此，上開匯款其實是告訴人遭詐騙的款項。
被告在網路上認識一名網友，聊天一陣子後對方就開始邀約被告兼差 被告因為想利用工作之餘兼差，便同意擔任虛擬貨幣公司的專員，依照公司的指示到指定地點取款，未料竟成詐騙集團車手 之後，被告因被埋伏的警員當場逮捕，遭檢方依詐欺等罪嫌起訴
被告看到文具包裝的家庭代工工作，對方聲稱公司為節省稅金，需要用被告的提款卡支出材料費、運費等 且對方表示將簽署合約保障雙方，若有違約情形，公司將賠償被告違約金，並提供身分證給被告看
被告因找工作而提供銀行帳戶供匯款使用，並依對方指示用匯入的款項購買虛擬貨幣 後被告遭告訴人提告涉犯幫助詐欺
被告看到貸款廣告與對方連繫後 對方聲稱要測試帳戶、確認帳戶可否正常使用，並讓被告確認契約書、與其他人簽約的範例等，取信被告 被告誤信對方說法，將銀行帳戶的金融卡及密碼交給對
被告因先前遭詐騙集團騙取個資 在被告不知情的情況下，詐騙集團用被告的個資申辦悠遊付帳戶並詐騙被害人匯款 後被告遭告訴人提告幫助詐欺、洗錢罪等
被告在網路申辦貸款，誤信對方美化帳戶才能貸款的說法，因而提供銀行帳號及密碼給對方 之後，因為被告帳戶被詐騙集團盜用，遭告訴人提告涉犯幫助詐欺、洗錢罪等
被告在臉書上看見貸款廣告 與對方連繫後，對方聲稱被告帳戶帳面有瑕疵，需要美化帳戶才能申請貸款 被告便按照對方指示，註冊另一平台帳戶，綁定郵局帳號及密碼後，將平台及郵局帳密交
被告去年因為在網路上打工，曾將銀行帳號提供給對方，但並未提供密碼 之後，因為對方要求被告大額轉帳、約定帳號等，被告便把對方的連絡資訊刪除 告訴人因被詐騙集團詐騙，匯款到被告
