首頁 > 成功案例 >詐欺暨洗錢防制法案件
被告因先前遭詐騙集團騙取個資 在被告不知情的情況下，詐騙集團用被告的個資申辦悠遊付帳戶並詐騙被害人匯款 後被告遭告訴人提告幫助詐欺、洗錢罪等
被告在網路申辦貸款，誤信對方美化帳戶才能貸款的說法，因而提供銀行帳號及密碼給對方 之後，因為被告帳戶被詐騙集團盜用，遭告訴人提告涉犯幫助詐欺、洗錢罪等
被告在臉書上看見貸款廣告 與對方連繫後，對方聲稱被告帳戶帳面有瑕疵，需要美化帳戶才能申請貸款 被告便按照對方指示，註冊另一平台帳戶，綁定郵局帳號及密碼後，將平台及郵局帳密交
被告去年因為在網路上打工，曾將銀行帳號提供給對方，但並未提供密碼 之後，因為對方要求被告大額轉帳、約定帳號等，被告便把對方的連絡資訊刪除 告訴人因被詐騙集團詐騙，匯款到被告
被告收到假冒衛福部的防疫補貼簡訊 被告點進網址並輸入身分證、手機、銀行帳戶等資料後，便遭詐諞集團竊取個資 之後，告訴人遭詐騙並匯款到詐團盜用被告個資申辦的悠遊付帳戶
網友某日介紹虛擬貨幣兼職給被告，只要在平台上操作買賣虛擬貨幣，並綁定銀行帳戶，就可以獲得報酬 被告誤信對方說法，依照指示操作後，自己也投資虛擬貨幣 等到被告要求平台出金時，
當事人兼職打工買賣虛擬貨幣 公司謊稱要擴大買賣，但因為每日有交易額度的上限 若有款項匯到帳戶，當事人要依指示操作，直接轉至虛擬貨幣平台，就可以獲得報酬 當事人
當事人誤信友人話術，只要開設蝦皮帳號，並將蝦皮帳戶交給公司使用，公司會拿來經營蝦皮賣場 又因為蝦皮帳號是綁定申辦人本人的銀行帳戶，所以會有公司貨款匯到當事人帳戶中，當事人需要依照公司指示
當事人在臉書上看到家庭代工廣告 對方說明玻璃代工的工作內容後，表示怕當事人會跑帳，因此需要當事人先提供提款卡匯進材料的款項 對方還提供契約和其他求職者的對話紀錄要取信當事人
被告因提供銀行帳戶給詐諞集團 後詐團成員以投資為由，造成多名被害人誤信話術，便依照指示轉帳到第三人的戶頭，後詐團成員再將款項轉至被告帳戶 案經檢察官起訴，被告涉犯幫助詐欺及
被告從事代購工作，某日，一名網友聯絡被告，表示自己也想從事代購 被告為賺取便與該名網友合作，將自己的帳號、密碼交給對方使用 未料，該名網友在臉書社團販賣演唱會門票，詐騙多名
當事人在臉書社團應徵家庭代工 對方告知工作內容、報酬等，並表示需要寄提款卡到公司，提供購買材料的費用 當事人表示疑問後，對方提供其他人寄提款卡的紀錄給當事人看
