首頁 > 成功案例 >詐欺暨洗錢防制法案件
告訴人指控遭虛假的防疫補助簡訊詐騙，以街口支付的方式匯款到被告的電支帳戶 但被告因為之前個資和銀行帳戶都遭詐騙集團騙取，雖然告訴人匯款的電支帳戶是被告的名字，所以不能排除是詐團用詐騙來的
被告因為債信不良，為了能夠向銀行貸款，便與朋友一同計畫籌措金錢 首先，被告的朋友提供自己的身分證給被告使用 再由被告假冒朋友名義和銀行對保，完成貸款手續 之後
當事人在網路上看到貸款廣告，因為有需求便與貸款專員聯絡 依對方指示交出了身分證、網路銀行帳戶等個資提供註冊電子支付帳號 隨後貸款專員又跟當事人說他資力不足，要增加帳戶金流才
因被告將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用 後詐騙集團詐騙被害人等，先讓被害人匯款到被告的帳戶 被告再依照指示，將帳戶內的款項轉帳至指定帳戶 後被告遭檢察官起訴
當事人在臉書社團看見包裝的兼職工作 對方告知工作內容、報酬等，並表示需要寄提款卡到公司，提供購買材料的費用 當事人表示疑問後，對方提供其他人寄提款卡的紀錄給當事人看
被告因擔任詐騙集團的車手，負責向被害人收取受騙款項 後遭警方當場查獲，一審法院判決被告犯共同詐欺罪
當事人某日加入交友網站之會員，並匯款會費後 誤信客服人員說法而提供帳戶 因過程中詐騙集團取得當事人之銀行帳號
當事人某日發現淘寶帳號遭盜用後，便立即申請停止帳號交易功能 且告訴人的匯款也沒有進到當事人帳號綁定之戶頭
當事人長年經營代購事業 後因交易糾紛而遭告訴人等提告詐欺罪 當事人為自證清白因而向睿勝尋求協助
被告因貸款需求，某日看到網路貸款廣告便與對方連繫 後誤信對方美化帳戶金流之話術因而提供身分證、銀行帳戶等
當事人因交易糾紛而被告詐欺 為證明自己的清白而找上睿勝
被告某日在臉書社團看到工作廣告 對方稱從事虛擬貨幣工作，需聘被告協助交易 被告信以為真，與對方碰面後，提供銀行帳戶密碼 後直到帳戶被警示，始知悉受騙
